AML обменного Cервиса
1 Исполнитель придерживается практик и мер, предпринимаемых в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
2. Для предотвращения операций незаконного характера Исполнитель устанавливает требования ко всем Заявкам, создаваемым Заказчиком:
2.1. Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. В случае проведения перевода в пользу третьих лиц с использованием услуг Исполнителя, полную ответственность на себя берет Заказчик.
2.2. Все контактные данные, заносимые Заказчиком в ордер , а также иные персональные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю, должны быть актуальными и достоверными.
2.3. Запрещается создание ордера Заказчиком с использованием анонимных VPN или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.
2.4. Запрещена оплата ордера со счетов и корпоративных карт юридических лиц (ИП/ООО), такие платежи будут автоматически блокироваться, средства будут безвозвратно утеряны.
3. Если в результате проверки в средствах обнаружены метки высокого риска в любом процентном соотношении, либо общий риск транзакции равен или превышает 50%, транзакция блокируется до верификации личности отправителя. Для верификации личности отправителю необходимо отправить Сервису фото или видео лица с паспортом.После завершения верификации осуществляется возврат средств за вычетом 10% комиссии в течение 3 дней.
4. Исполнитель не несет материальной ответственности за неправомерное использование услуг, предоставляемых Исполнителем третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса.
5. В связи с вышеизложенным, Исполнитель не несёт никакой юридической ответственности за использование его услуг в целях легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых законом товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования услуг Исполнителя в вышеописанных незаконных целях.
6. Совершая обмен, Заказчик соглашается со всеми правилами и обязуется их выполнять
7. Пожалуйста, имейте в виду, что оставляя ордер на сайте, вы автоматически подтверждаете совершеннолетний возраст (18 лет и старше) и соглашаетесь с действующим сводом правил Сервиса по обмену валют. В случае возникновения сомнений в возрасте клиента, можем попросить документ, подтверждающий ваш возраст.
